DeFi 巨鯨持倉分析

核心概念

DeFi 世界完全透明，所有鏈上行為可追蹤。通過觀察「巨鯨」（大資金持有者）的動向，可以輔助投資決策。

一、機構地址持倉

a16z（頂級投資機構）

地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

特點：極少交易，最近一次轉出是 100 天前

主要持倉：

• MKR（MakerDAO）：5 萬枚，約 2,850 萬美元
• SNX（Synthetix）：37 萬枚，約 190 萬美元
• REPv2（Augur）：9.7 萬枚，約 160 萬美元

Polychain

地址：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

特點：持續購入 YFI，受推特廣泛關注

主要持倉：

• YFI（yearn.finance）：469 枚
  • 10月17日：329 枚 @ 1.4 萬美元
  • 11月9日：140 枚 @ 1.5 萬美元
• ETH（以太坊）：4.8 萬枚，約 2,800 萬美元
• MKR：1,300+ 枚（近期部分轉出至交易所）

Jump Trading（頂級做市商）

地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

特點：鏈上活動頻繁，高度保密的高頻交易公司

主要持倉：

• SRM（Serum）：約 4,000 萬美元
• ETH：2.6 萬枚，約 1,500 萬美元
• Keep Network 和 COMP（Compound）：約 2,000 萬美元

二、知名個人地址

Vitalik Buterin（以太坊創始人）

地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6（官方標記為 Vb2）

主要持倉：

• ETH：1,000 枚
• REP（Augur）和 MKR（Maker）- 他讚賞的項目
• nTrump（美國大選預測代幣）

Alameda Research（SBF）

地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

特點：實際價值近 1 億美元，但 Etherscan 只顯示部分

顯示持倉：

• ETH：156 枚
• SRM（Serum）：約 35 萬美元

隱藏資產：大量 LP token 和 Staking 代幣未顯示

黃立成（Mithril、Cream.Finance 創始人）

地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

主要持倉：

• CREAM：約 1,000 萬美元（質押在平臺中，Etherscan 不顯示）
• 最早購入 KP3R 的用戶之一

三、推薦分析工具

DeBank

• 提供完整的 DeFi 資產視圖（包括 LP token 和 Staking 代幣）
• 可批量追蹤多個地址
• 類似工具：Zapper、Zerion

Telegram 機器人

• UniWhales.io：觀察 Uniswap 鉅額交易
• TrackTX：追蹤特定地址或合約活動

四、觀察方法建議

兩種分析路徑

1. 追蹤熟悉地址 → 發現新項目和新思路
2. 研究特定幣種地址 → 輔助投資決策

注意事項

• 本文地址可能只是機構的部分地址
• 加密貨幣屬高風險投資
• 需理性判斷，不構成投資建議
• DeFi 市場具有強反身性（市場參與者的預期會影響市場本身）

核心啟示

在完全透明的鏈上世界，機敏的「捕鯨人」只需「臨海觀潮」，通過工具追蹤巨鯨動向即可獲得市場洞察。

免責聲明：本文內容不構成任何投資建議，加密貨幣投資具有高風險，請自行審慎評估。